СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 2 февраля 2024 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 2 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 9 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендации по распределению прибыли за 2023 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
5. О поступивших предложениях от акционеров ПАО «НОВАТЭК.
6. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса о назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год.
7. О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
10. О размере оплаты услуг аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год.
11. Об участии ПАО «НОВАТЭК» в других организациях.
12. Об утверждении Политики в области энергоэффективности и энергосбережения Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».
13. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
14. Об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
15. Об утверждении Отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
16. Разное.
2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 2 февраля 2024 года
подпись
Т.С. Кузнецова